Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.11.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятое советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СПБ Банк», размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер дополнительного выпуска: 10400435B011D, дата государственной регистрации: 25.08.2022 (далее – «Акции»), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 26,5 рублей (Двадцать шесть рублей пятьдесят копеек) за одну Акцию.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «СПБ Банк» за 1 полугодие 2022 года.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Отчет об уровне и состоянии банковских рисков ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2022.
2. Учитывая наличие геополитических факторов, оказывающих негативное влияние на риски и не зависящих от деятельности ПАО «СПБ Банк», признать состояние банковских рисков по состоянию на 01.10.2022 удовлетворительным.
3. Признать целесообразным проведение оценки налоговых рисков ПАО «СПБ Банк» и регулярное представления её результатов на рассмотрение Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Утвердить Отчет об уровне значимых рисков и достаточности капитала в ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2022.
2. Учитывая наличие геополитических факторов, оказывающих негативное влияние на риски и не зависящих от деятельности ПАО «СПБ Банк», признать уровень значимых рисков и достаточность капитала ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2022 адекватными деятельности ПАО «СПБ Банк» в сложившихся условиях.
3. Признать размер собственных средств (капитала), базового и основного капиталов ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2022 достаточным, позволяющим покрыть все значимые ПАО «СПБ Банк» риски.
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2022.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия значимых рисков.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров 03 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В011D от 25.08.2022 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 22 г. М.П.