Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.06.2022 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк».

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Банк».

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «СПБ Банк».

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции.

5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу внесения изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.2021 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по кандидатуре аудитора.

7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «СПБ Банк».

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк».

9. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” июня 20 22 г. М.П.