18 мая 2022 Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятое советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1.Принять к сведению отчет Правления о деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
2. Признать работу Правления и Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2021 году эффективной.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Принять к сведению Отчет Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» об исполнении стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
2. Признать выполнение Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2021 году удовлетворительным.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Принять к сведению Отчет Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» о выполнении бюджета ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2021 году.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Принять к сведению Отчет Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» об исполнении стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 квартале 2022 года.
2. Признать выполнение Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 квартале 2022 года удовлетворительным.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Одобрить продажу обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 10400435В) в количестве 103 010 (сто три тысячи десять) штук на следующих условиях:
1. Цена 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 10400435В), определенная в соответствии с отчетом об оценке № ИО-0422-59 от 29.04.2022, – 26 (двадцать шесть) рублей 50 копеек.
2. Покупатель: Акционерное общество «Планета-Финанс» (ОГРН 1137746184531).
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Принять к сведению Отчет контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 квартал 2022 г.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2022.
2. Признать текущий размер собственных средств (капитала) ПАО «Бест Эффортс Банк» достаточным, позволяющим покрыть все принимаемые ПАО «Бест Эффортс Банк» риски и обеспечить непрерывность деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
1. Утвердить Отчет об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2022.
2. Признать, что имеющийся капитал является достаточным для покрытия возможных потерь в случае реализации значимых и прочих рисков и для обеспечения непрерывного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2022.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков в случае реализации стрессовых сценариев.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10.
1. Утвердить результаты самооценки корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Признать уровень корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» удовлетворительным.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров 13 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 3/2022.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 22 г. М.П.