Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.04.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 19 апреля 2022 года.
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 56 486 990 голосов.
В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 56 019 704 голосами, что составляет 99.1728% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6) Об увеличении уставного капитала Общества.
7) О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
10) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 256 (99.9974% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 196 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 132 (0.0002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Общества Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава Общества в новой редакции, в случае если Устав Общества в новой редакции подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров Общества. Уполномочить Заместителя Председателя Правления Общества Мальцеву Галину Вячеславовну на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Общества, в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества.
ВОПРОС №2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 256 (99.9974% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 196 (0.0004 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 132 (0.0002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.
ВОПРОС №3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 246 (99.9974% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 132 (0.0002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Совете директоров Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.
ВОПРОС №4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 246 (99.9974% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 132 (0.0002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Правлении Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.
ВОПРОС №5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 256 (99.9974%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 196 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 132 (0.0002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.
ВОПРОС №6. Об увеличении уставного капитала Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 222 (99.9974%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 230 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 132 (0.0002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:
1) количество размещаемых Акций: 400 000 000 (четыреста миллионов) штук;
2) способ размещения Акций: открытая подписка;
3) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке;
4) цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций;
5) объем прав, предоставляемых Акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Общества.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава Общества с изменениями и(или) изменений в Устав Общества, внесенных по итогам размещения дополнительных акций, и на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава Общества и(или) изменений в Устав Общества, внесенных по итогам размещения дополнительных акций.
ВОПРОС №7. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 221 (99.1701%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 216 (0.0004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 147 (0.0003%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Для целей реализации решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк»», в связи с утверждением решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года, Устава Общества в новой редакции, содержащей новое наименование Общества и увеличенное количество объявленных обыкновенных именных акций Общества:
1) изложить пункт 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, в следующей редакции: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным»;
2) изложить пункты 1.1-1.6 редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающей указание на то, что Общество является публичным, в следующей редакции:
«1.1. Акционерное общество «СПБ Банк» (в дальнейшем именуемое - «Общество») создано с наименованием Акционерный коммерческий агропромышленный Банк Санкт-Петербурга (А/О «Петроагропромбанк») в форме акционерного общества закрытого типа в соответствии с решением общего собрания учредителей (Протокол № 4/1 от 27.03.1992) в результате реорганизации в форме преобразования Ленинградского коммерческого Агропромышленного банка и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами.
В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №2 от 23.12.1992) тип акционерного общества был изменен на акционерное общество открытого типа, а по решению общего собрания акционеров Банка от 25.04.1996 (Протокол №7 от 25.04.1996) наименование организационно-правовой формы было приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как «открытое акционерное общество».
Общим собранием акционеров Банка (Протокол №9 от 18.12.1997) фирменное (полное официальное) наименование Банка было изменено на Акционерный коммерческий банк «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - АКБ «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ».
В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №12 от 01.07.1999) фирменное (полное официальное) наименование изменено на Акционерный коммерческий банк «Северо-Западное Общество Взаимного кредита» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - АКБ «Северо-Западное О.В.К.».
В соответствии с решением общего собрания акционеров (Протокол №22-2003 от 08.09.2003) фирменное (полное официальное) наименование изменено на Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование - Банк СКТ (ОАО).
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №1 от 27.04.2012) полное фирменное наименование изменено на «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование – «АЛОР БАНК» (ОАО).
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол №02/2014 от 11.12.2014) полное фирменное наименование изменено на Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», сокращенное фирменное наименование – ПАО «Бест Эффортс Банк».
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от __. .2022) полное фирменное наименование изменено на Публичное акционерное общество «СПБ Банк», сокращенное фирменное наименование – ПАО «СПБ Банк».
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 03.03.2021) с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ____ от ___.___. 2022), полное фирменное наименование изменено на Акционерное общество «СПБ Банк», сокращенное фирменное наименование – АО «СПБ Банк».
1.2. Общество является акционерным обществом.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «СПБ Банк».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СПБ Банк».
1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «SPB Bank».
1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SPB Bank».»,
а также внести изменения в титульный лист и в пункты 9.3 и 26.8 редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, в части указания наименования Общества в соответствии с пунктами 1.3 – 1.4 Устава Общества в редакции, изложенной в настоящем решении, и официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) изложить пункт 12.3. редакции Устава Общества, утвержденной пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающей указание на то, что Общество является публичным, в следующей редакции:
«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 1 000 000 000 (один миллиард) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (объявленные акции). Указанные в данном пункте объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.»;
4) изложить редакцию Устава Общества, утвержденную пунктом 1 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, и исключающую указание на то, что Общество является публичным, в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению, содержащей изменения, внесенные пунктами 2 и 3 настоящего решения;
5) изложить пункт 2 решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятого 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, в следующей редакции: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «СПБ Банк» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»;
6) установить, что настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.
ВОПРОС №8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 363 (99.99761% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.00200%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 (0.00036%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 15 (0.00003%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.
ВОПРОС №9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 363 (99.99761%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.00200%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 (0.00036%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 15 (0.00003%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.
ВОПРОС №10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 343 (99.99757%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.00200%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226 (0.00040%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 15 (0.00003%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.
ВОПРОС №11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 019 704.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1728%).
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 018 363 (99.99761%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 120 (0.00200%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 (0.00036%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 15 (0.00003%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
2. Определить, что Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 03 марта 2021 года по вопросу № 1 повестки дня, с изменениями, внесенными в указанное решение решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 19 апреля 2022 года по вопросу №7 повестки дня.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 апреля 2022 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 22 г. М.П.