Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.03.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 марта 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции.
3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Правлении Общества в новой редакции.
6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу увеличения уставного капитала Общества.
8. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу внесения изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
9. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
10. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
11. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
12. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
13. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Бест Эффортс Банк».
14. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2022 год.
15. Об утверждении риск-аппетита и плановых (целевых) уровней рисков ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2022 год.
16. О рассмотрении годового отчета ответственного сотрудника ПАО «Бест Эффортс Банк» о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в 2021 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” марта 20 22 г. М.П.