Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.03.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 марта 2022 года.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 19 апреля 2022 года.
5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк». Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, не позднее 18 апреля 2022 года включительно.
6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 10400435B;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20100435В;
- акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 20200435В.
7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Об увеличении уставного капитала Общества.
7. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятое 03.03.21 по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.
8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
10) Определить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 30 марта по 19 апреля 2022 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» не поступило.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Принять к сведению, что предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» не поступило.
2. Принять к сведению поступившее от акционера предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2022 году:
1) Горюнов Роман Юрьевич;
2) Ионова Ирина Борисовна;
3) Ларионов Игорь Васильевич;
4) Старовойтова Ольга Владимировна.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1.Провести оценку деятельности совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
б) срок проведения оценки: до 08.04.2022 включительно.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 4 квартале 2021 года.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
1. Утвердить Отчет об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2022.
2. Признать, что имеющийся капитал является достаточным для покрытия возможных потерь в случае реализации значимых и прочих существенных рисков и для обеспечения непрерывного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.8.
1. Утвердить Отчет об уровне значимых рисков и достаточности капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2022.
2. Признать текущий размер собственных средств (капитала) достаточным, позволяющим покрыть все принимаемые ПАО «Бест Эффортс Банк» риски и обеспечить непрерывность деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.9.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования по состоянию на 01.01.2022.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.10.
1. Утвердить Отчет об управлении операционным риском ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
2. Признать по итогам 2021 года уровень операционного риска низким и не способным существенно повлиять на финансовый результат ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.11.
1. Утвердить Отчет о результатах выполнения ПАО «Бест Эффортс Банк» внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2021 год.
2. Признать, что созданная система внутренних процедур оценки достаточности капитала является эффективной и достаточной.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.12.
1. Утвердить Отчет об идентификации значимых рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2022.
2. По результатам идентификации признать значимыми рисками на 2022 год следующий перечень рисков:
1) Кредитный риск;
2) Рыночный риск;
3) Риск ликвидности;
4) Операционный риск;
5) Риск концентрации;
6) Процентный риск;
7) Регуляторный риск.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.13.
1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
2. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2021 году удовлетворительной. Признать План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2021 год выполненным в полном объеме.
3. Признать принятые меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» достаточными.
4. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» проверок.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 15 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 22 г. М.П.