Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.    Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц    127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента     1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента     7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России    0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 марта 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 марта 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк».
4. О проведении оценки деятельности совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
6. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 4 квартале 2021 года.
7. Об утверждении Отчета об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2022.
8. Об утверждении Отчёта об уровне значимых рисков и достаточности капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на  01.01.2022.
9. Об утверждении Отчёта о результатах стресс - тестирования по состоянию на 01.01.2022.
10. Об утверждении Отчёта об управлении операционным риском в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
11. Об утверждении Отчёта о результатах выполнения ПАО «Бест Эффортс Банк» внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2021 год.
12. Об утверждении Отчёта об идентификации значимых рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2022.
13. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3.    Подпись

3.1.  Председатель Правления                         И.Б. Ионова   
    (подпись)           
3.2. Дата “    09    ”    марта    20    22    г.    М.П.