Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Установить риск-аппетит на 2021 год в размере 655% от капитала ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 4 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.2.
Утвердить Политику управления банковскими рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.3.
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2021 год.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Утвердить плановые (целевые) уровни рисков ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2021 год.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
Утвердить Стратегию развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на период 2021-2022 годов в новой редакции.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 06 августа 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 12/2021.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
Г.В. Мальцева
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” августа 20 21 г. М.П.