Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 4.1. Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Избрать Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.2.
1. Избрать в Комитет Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по аудиту следующих членов Совета директоров:
- Бурдонова Марина Павловна;
- Соколов Кирилл Юрьевич;
- Тарабцев Александр Александрович.
2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по аудиту Бурдонову Марину Павловну.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 26 июля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 11/2021.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июля 20 21 г. М.П.