Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. О рассмотрении Отчета Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2021.
6. О рассмотрении Отчета об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.04.2021.
7. Об утверждении Положения об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 21 г. М.П.