Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 1 квартале 2021 года.
2. Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» принять все меры для выполнения рекомендаций, указанных в отчете, к контрольному сроку и исполнению Плана по визуализации регистров Депозитария до 04.06.2021.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Отчет Ответственного сотрудника ПАО «Бест Эффортс Банк» о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в 2020 году.
2. Признать работу Ответственного сотрудника ПАО «Бест Эффортс Банк» по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в 2020 году удовлетворительной.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Принять к сведению Отчет о реализации Плана мероприятий, направленных на устранение и недопущение выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в дальнейшей деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 16.04.2021.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Принять к сведению отчет Правления о деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
2. Признать работу Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году удовлетворительной.
«За» – 5 голосов
«Против» – 1 голос
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Принять к сведению Отчет Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» об исполнении стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году.
2. Признать выполнение Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году удовлетворительным.
«За» – 5 голосов
«Против» – 1 голос
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 8/2021.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 21 г. М.П.