Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 2 квартале 2020 года.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 полугодие 2020 года.
2. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 полугодии 2020 года удовлетворительной. Признать мероприятия, проведенные Службой внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 полугодии 2020 года, достаточными.
3. Рекомендовать Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» провести дополнительные мероприятия по усовершенствованию системы внутреннего контроля ПАО «Бест Эффортс Банк» и регулярно информировать Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» о результатах проведенных мероприятий.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Отчет Руководителя Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 6 месяцев 2020 года.
2. Признать, что имеющийся капитал является достаточным для покрытия возможных потерь в случае реализации значимых и прочих существенных рисков и для обеспечения непрерывного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Рекомендовать Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» провести дополнительные мероприятия по усовершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» и регулярно информировать Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» о результатах проведенных мероприятий.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.07.2020.
2. Признать текущий размер собственных средств (капитала) достаточным, позволяющим покрыть все принимаемые ПАО «Бест Эффортс Банк» риски и обеспечить непрерывность деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.07.2020.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1.Принять к сведению Отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по итогам работы за 2019 год.
2. Одобрить перечень мероприятий, направленных на совершенствование/оптимизацию деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», предложенный в Отчете.
3. Раскрыть информацию о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» по итогам работы за 2019 год в составе Годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год в следующем объеме:
По итогам отчетного периода Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. Форма проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). По результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров была оценена положительно. Большинство членов Совета директоров уделяют достаточно времени его работе, все члены Совета директоров действуют в интересах Общества и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений. Количественный состав Совета директоров является оптимальным, обязанности членов Совета директоров распределены эффективно, с учетом квалификации и опыта работы членов Совета директоров. Совет директоров положительно оценил организацию работы и информационное обеспечение Совета директоров, а также эффективное взаимодействие с исполнительными органами, в том числе своевременное получение всех необходимых материалов и информации. Хорошо оценена работа Председателя Совета директоров.
Советом директоров был отмечен ряд моментов, требующих развития и совершенствования в деятельности Совета директоров, в частности, необходимость проведения очных заседаний для рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня (финансовое планирование, исполнение Стратегии Банка, мотивация персонала, риски), а также целесообразность создания комитетов Совета директоров, в частности, комитета по аудиту, для предварительного рассмотрения вопросов соответствующей компетенции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 сентября 2020 года.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 29 сентября 2020 года.
5) Определить дату, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 01 сентября 2020 года.
6) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2019 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1 с 08 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11) Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Бест Эффортс Банк» обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций с государственным регистрационным номером выпуска 10400435B.
12) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 24 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «24» августа 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №6/2020.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
Г.В. Мальцева
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” августа 20 20 г. М.П.