Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Исключить из состава Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» Жиляева Дмитрия Николаевича.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1.Принять к сведению отчет Правления о деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.
2.Признать работу Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2019 году удовлетворительной.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Бест Эффортс Банк» не может превышать 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 11 июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «11» июня 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 5/2020.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июня 20 20 г. М.П.