Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1.Утвердить результаты самооценки корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Признать уровень корпоративного управления в ПАО «Бест Эффортс Банк» удовлетворительным.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению Отчет о соблюдении Информационной политики ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить бюджет ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2020 год.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1.Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2.Определить следующие условия проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);
б) срок проведения оценки: до 31.03.2020 включительно.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1.Принять к сведению Отчет Правления об исполнении Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2019 году.
2.Признать выполнение Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2019 году удовлетворительным.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Утвердить Стратегию развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на период 2019-2020 годов в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 06 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «06» марта 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №2/2020

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 20 г. М.П.