Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросам №№ 1 – 12 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу № 13 повестки дня решение принимается Советом директоров единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Освободить от должности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» Мальцеву Галину Вячеславовну 14.11.2019 (последний день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.
Утвердить руководителем Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» Еремину Евгению Александровну с 15.11.2019.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.
Назначить на должность заместителя Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Мальцеву Галину Вячеславовну с 15.11.2019.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.
Определить количественный состав Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» равным 3 (трём).
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.
Назначить Мальцеву Галину Вячеславовну на должность члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» с 15.11.2019.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.
Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 3 квартале 2019 года.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.
Утвердить Кадровую политику ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.
Утвердить Положение об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.
Принять к сведению доклад Службы управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.12.
Утвердить Политику по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.13.
Одобрить отчуждение 410 865 (четырехсот десяти тысяч восьмисот шестидесяти пяти) обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер 1-01-55439-Е), принадлежащих ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 14 ноября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «14» ноября 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №11/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “14” ноября 2019 г. М.П.