Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.11.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 ноября 2019 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 ноября 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. О назначении на должность заместителя Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
4. Об определении количественного состава Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. О назначении члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».
6. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
7. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 3 квартале 2019 года.
8. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
9. Об утверждении Кадровой политики ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
11. О рассмотрении доклада Службы управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
12. Об утверждении Политики по управлению правовым риском и риском потери деловой репутации ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
13. О прекращении участия ПАО «Бест Эффортс Банк» в уставном капитале ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 19 г. М.П.