Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ""Столичное кредитное товарищество"" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00435В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stolichny.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
16.05.2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
16.05.2007 г., Протокол №11/2007.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Утвердить предварительно Годовой отчет Банка за 2006 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу), в т.ч. Отчет Совета директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям его деятельности, для последующего представления Годового отчета Банка за 2006 год Общему (годовому) собрания акционеров Банка на утверждение.
2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль Банка за 2006 год в размере 164 624 508 (Сто шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемь) рублей 96 копеек распределить в следующие фонды Банка: в Фонд специального назначения - 3 200 000,00 руб., в Фонд накопления - 161 424 508,96 руб.; дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
2.3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение об утверждении Положения о Правлении Банка (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
2.3.4. Созвать Общее годовое собрание акционеров Банка «22» июня 2007 года в 11.00 часов (начало регистрации - 10.00 ч.) по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9, в форме собрания.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня Общего (годового) собрания акционеров Банка:
1) Утверждение годового отчета Банка за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Банка.
2) Определение количественного состава Совета директоров Банка.
3) Избрание членов Совета директоров Банка.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5) Утверждение аудитора Банка.
6) Утверждение Положения о Правлении Банка.
2.3.6. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17.05.2007 г.
2.3.7. Определить, что сообщение лицам, имеющим право на участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка, о проведении Общего (годового) собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления.
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего (годового) собрания акционеров:
1) Годовой отчет за 2006 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;
3) Заключение аудитора;
4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
6) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка;
7) Проекты решений общего (годового) собрания акционеров;
8) Проект Положения о Правлении Банка.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению Общего (годового) собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9 с 28.05.2007 г. по 21.06.2007 г. ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, с 11.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до 14.30 ч.
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №3 к Протоколу №11/2007) для голосования на Общем (годовом) собрании акционеров Банка.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления В.Ю. Вашкевич
(подпись)
3.2. Дата “17” мая 2007 г. М.П.