Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
""Сведения о решениях общих собраний""

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:
Банк ""Столичное кредитное товарищество"" (открытое акционерное общество).
2. Место нахождения эмитента:
113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7831000034.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
00435-В.
5. Код существенного факта:
1000435B26102004.
6. Адрес страницы в сети ""Интернет"", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
http://stolichny.narod.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
Российская газета.
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания:
25.10.2004 г., 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9.
11. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка – 1590000 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч) голосов (основание – реестр акционеров Банка по состоянию на 27 августа 2004 г.).
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка – 1 273 064 (Один миллион двести семьдесят три тысячи шестьдесят четыре) голосов (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 25.10.2004 г.), что составляет 80,07% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.
Кворум имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
12.1. Утверждение порядка ведения Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка.
""за"" - 1 271 371; ""против"" - нет; ""воздержался"" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 557.
Решение принято.
12.2. О прекращении полномочий действующего состава Совета Директоров.
""за"" - 1 269 776; ""против"" - 1 351; ""воздержался"" - 406.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 511.
Решение принято.
12.3. Определение количественного состава Совета Директоров Банка.
""за"" - 1 269 933; ""против"" - 1 346; ""воздержался"" - 482.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 283.
Решение принято.
12.4. Об избрании Совета директоров Банка в новом составе.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Варианты голосования
""за"" ""против"" ""воздержался""
1 Алехин Михаил Валерьевич 1266194 10640 4048
2 Брагина Марина Владимировна 1265928 10640 4048
3 Герасименко Александр Леонидович 1264332 10640 4048
4 Климов Дмитрий Леонидович 1267385 10640 4048
5 Краснянский Эдуард Владимирович 1266446 10640 4048
6 Мелешин Владимир Леонидович 1265229 10640 4048
7 Таценко Александр Валерьевич 1264576 10640 4048
8 Туйкин Олег Рафгатович 1264626 10640 4048
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
13.1. Утвердить порядок ведения Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка.
13.2. Прекратить полномочия действующего состава Совета Директоров с 25.10.2004 г.
13.3. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 8 (восемь) членов.
13.4. Избрать членами Совета директоров Банка:
- Алехина Михаила Валерьевича;
- Брагину Марину Владимировну;
- Герасименко Александра Леонидовича;
- Климова Дмитрия Леонидовича;
- Краснянского Эдуарда Владимировича;
- Мелешина Владимира Леонидовича;
- Таценко Александра Валерьевича;
- Туйкина Олега Рафгатовича.


Председатель Правления Д.Л. Климов

Дата 26 октября 2004 г.       м.п.