Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИИ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму.
Банк ""Столичное кредитное товарищество"" (открытое акционерное общество)
Банк СКТ (ОАО)
2. Место нахождения эмитента.
113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7831000034
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
00435-В
5. Адрес страницы (страниц) в сети ""Интернет"", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
http:\\stolichny.narod.ru
6. Дата проведения заседания Совета директоров:
16 сентября 2004 г.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров:
16 сентября 2004 г., протокол №32/2004
8. Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Принять решение о проведении 12 октября 2004 г. Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка путем проведения заочного голосования с направлением бюллетеней по адресу 113035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 9 до 12 октября 2004 г., со следующей повесткой дня Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка:
1) Утверждение Порядка ведения Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка.
2) Об увеличении уставного капитала Банка.
б) Определить, что дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка, на основании реестра акционеров Банка – 17 сентября 2004 года.
в) Определить, что сообщение лицам, имеющим право на участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка, о проведении Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления.
д) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего (внеочередного) собрания акционеров:
Порядок ведения общего внеочередного собрания акционеров Банка.
Проекты решений общего собрания акционеров.
Иная информация.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 9 с 17.09.2004 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00ч. до 16.00ч., перерыв с 12.30ч. до 14.30ч.
е) Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №1 к Протоколу) для голосования на Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка.


Председатель Правления Д.Л. Климов

Дата 16 сентября 2004 г.       м.п.