Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИИ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму.
Банк ""Столичное кредитное товарищество"" (открытое акционерное общество)
Банк СКТ (ОАО)
2. Место нахождения эмитента.
113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7831000034
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
00435-В
5. Адрес страницы (страниц) в сети ""Интернет"", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг.
http:\\stolichny.narod.ru
6. Дата проведения заседания Совета директоров:
26 августа 2004 г.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров:
26 августа 2004 г., протокол №28/2004
8. Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Созвать общее внеочередное собрание акционеров Банка.
б) Определить, что общее внеочередное собрание акционеров Банка состоится 25 октября 2004 г. в 11.00 часов (начало регистрации - 10.00 часов) по адресу: г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 9.
в) Определить следующую повестку дня общего внеочередного собрания акционеров Банка:
1) Утверждение порядка ведения общего внеочередного собрания акционеров Банка.
2) О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка.
4) Об избрании членов Совета директоров Банка.
г) Определить 27 августа 2004 г. как дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем внеочередном собрании акционеров.
д) Утвердить следующую повестку дня общего внеочередного собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения общего внеочередного собрания акционеров Банка.
2) О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Банка.
3) Определение количественного состава Совета директоров Банка.
4) Об избрании членов Совета директоров Банка.
е) Утвердить текст сообщения акционерам Банка о проведении общего внеочередного собрания акционеров. Определить, что сообщение лицам, имеющим право на участие в общем внеочередном собрании акционеров Банка, о проведении общего внеочередного собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления.
ж) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем внеочередном собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров Банка:
1) Порядок ведения общего внеочередного собрания акционеров Банка.
2) Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
3) Проекты решений общего собрания акционеров.
4) Иная информация.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров Банка осуществлять по адресу: г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 9 с 27.08.2004 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.30 часов до 14.30 часов.
з) Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №1 к Протоколу) для голосования на общем внеочередном собрании акционеров Банка.


Председатель Правления Д.Л. Климов

Дата 26 августа 2004 г.       м.п.