Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
""Сведения о решениях общих собраний""

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:
Банк ""Столичное кредитное товарищество"" (открытое акционерное общество).
2. Место нахождения эмитента:
103012, г. Москва, ул. Варварка, пер. Хрустальный, ул. Ильинка, пер. Рыбный, д. 3/1/4/2.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7831000034.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
0435.
5. Код существенного факта:
1000435A20072004.
6. Адрес страницы в сети ""Интернет"", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.azipi.ru; www.disclosure.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
Российская газета.
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров)
10. Дата и место проведения общего собрания:
20.07.2004 г., 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9.
11. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в Общем (внеочередном) собрании акционеров Банка – 1590000 (один миллион пятьсот девяносто тысяч) голосов (основание – реестр акционеров Банка по состоянию на 16 июня 2004 г.).
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка – 1182566 (один миллион сто восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят шесть) (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 20.07.2004г.), что составляет 74,38% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
12.1. Утверждение Порядка ведения Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка
""за"" - 1180436; ""против"" - нет; ""воздержался"" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2130.
Решение принято.
12.2. Об увеличении уставного капитала Банка.
""за"" - 1178130; ""против"" - 1809; ""воздержался"" - 361.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2219.
Решение принято.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
13.1. Утвердить порядок ведения Общего (внеочередного) собрания акционеров Банка.
13.2. Увеличить уставный капитал Банка путем выпуска и размещения 40000000 (сорок миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 400000000 (четыреста миллионов) рублей, в пределах количества объявленных акций, предусмотренного Уставом Банка. Размер уставного капитала Банка после проведения дополнительной эмиссии акций будет составлять 415000000 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции Банка разместить путем закрытой подписки.
Определить, что приобретателями акций выпуска являются: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ВКЛАДЪ» (ОГРН 1027700115960) приобретает 8300000 (восемь миллионов триста тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 83000000 (восемьдесят три миллиона) рублей; 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭКСПО ТК» (ОГРН 1027739915312) приобретает 8284400 (восемь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи четыреста) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 82844000 (восемьдесят два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи) рублей; 3. Закрытое акционерное общество «БЛЭЙСИ» (ОГРН 1027739927390) приобретает 8000000 (восемь миллионов) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 80000000 (восемьдесят миллион!
ов) рублей; 4. Закрытое акционерное общество «РИЭЛЬ-2000» (ОГРН 1027739926390) приобретает 8115600 (восемь миллионов сто пятнадцать тысяч шестьсот) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 81156000 (восемьдесят один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей; 5. Закрытое акционерное общество «ЭНФЛЕЙД» (ОГРН 1027739926136) приобретает 7300000 (семь миллионов триста тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 73000000 (семьдесят три миллиона) рублей. Определить, что цена размещения одной обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей составляет 10 (десять) рублей за одну акцию и цена размещения дополнительных именных акций Банка, размещаемых среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, - 10 (десять) рублей за одну акцию. Цена размещения !
одной обыкновенной именной акции определена Советом директоров Банка (
Протокол № 18/2004 от 15 июня 2004 г.), исходя из ее рыночной стоимости в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общая сумма вырученных от размещения акций денежных средств составит 400000000 (четыреста миллионов) рублей. Оплата акций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата производится за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных счетов и физическими лицами (с оформлением платежных ордеров) с их счетов или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходному кассовому ордеру в кассу Банка. При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке эти средства зачисляются непосредственно на накопительный счет Банка, открытый после регистрации выпуска, к корреспондентскому счету № 30101810400000000186 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Росси!
и, БИК 044525186. При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в Банке, эквивалент указанной суммы в течение 3-х рабочих дней перечисляется с корреспондентского счета Банка в Банке России на накопительный счет. При оплате акций наличными денежными средствами эта выручка сдается в Банк России в течение 3-х рабочих дней с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет. Если Банк не сдает эту выручку в Банк России, то Банк в течение 3-х рабочих дней перечисляет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств со своего корреспондентского счета на накопительный счет. Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не производится. Сделка купли-продажи акций Банка оформляется путем заключения соответствующего договора. Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг считается несостоявшейся, не ус!
тановлена. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения или !
порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер и сроке действия преимущественного права. Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций составляет 45 дней с момента опубликования уведомления в печатном органе, определенном уставом Банка. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций, и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобрета!
емых им ценных бумаг. Дата начала размещения акций: - дата начала эмис
сии для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска - после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций; - дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций - после окончания срока действия преимущественного права. Дата окончания размещения акций: не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций. Уполномочить Климова Дмитрия Леонидовича подписать ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании изменений и дополнений в Устав Банка, касающихся увеличения уставного капитала Банка. Уполномочить Климова Дмитрия Леонидовича подписать все необходимые документы с целью осуществления увеличения уставного капитала Банка.
Решение вступает в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава Банка, утвержденного 24 июня 2004 года Общим (годовым) собранием акционеров Банка, (протокол №1 от 24.06.2004 г.).

Председатель Правления Д.Л. Климов

Дата 20 июля 2004 г.       м.п.