Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
""Сведения о решениях общих собраний""
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:
Банк ""Столичное кредитное товарищество"" (открытое акционерное общество).
2. Место нахождения эмитента:
103012, г. Москва, ул. Варварка, пер. Хрустальный, ул. Ильинка, пер. Рыбный, д. 3/1/4/2.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7831000034.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
0435.
5. Код существенного факта:
1000435A24062004.
6. Адрес страницы в сети ""Интернет"", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.azipi.ru; www.disclosure.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
Российская газета.
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое.
9. Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров)
10. Дата и место проведения общего собрания:
24.06.2004 г., 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 9.
11. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка – 1 590 000 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч) голосов (основание – реестр акционеров Банка по состоянию на 21 мая 2004 г.).
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем (годовом) собрании акционеров Банка – 1 269 063 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч шестьдесят три) голосов (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 24.06.2004 г.), что составляет 79,82% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.
Кворум имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
12.1. Утверждение Порядка ведения Общего (годового) собрания акционеров Банка
""за"" - 1 265 670; ""против"" - нет; ""воздержался"" - 178.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 166.
Решение принято.
12.2. Утверждение годового отчета Банка за 2003 год, бухгалтерского баланса за 2003 год, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Банка
""за"" - 1 263 819; ""против"" - 438; ""воздержался"" - 1 891.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 866.
Решение принято.
12.3. Определение количественного состава Совета директоров Банка
""за"" - 1 265 741; ""против"" - 30; ""воздержался"" - 181.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 062.
Решение принято.
12.4. Об избрании членов Совета директоров Банка
1) Григорьев Алексей Владимирович ""за"" - 1 262 489;
2) Климов Дмитрий Леонидович ""за"" - 1 262 526;
3) Краснянский Эдуард Владимирович ""за"" - 1 261 305;
4) Мелешин Владимир Леонидович ""за"" - 1 262 236;
5) Осадчий Владимир Николаевич ""за"" - 1 271 280;
6) Смоленский Александр Павлович ""за"" - 1 261 644;
7) Смоленский Николай Александрович ""за"" - 1 259 987;
""против"" - 630; ""воздержался"" - 791.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 39 347.
12.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка
1) Белова Людмила Николаевна
""за"" - 1 263 749; ""против"" - 103; ""воздержался"" - 140.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 073.
2) Волосова Лариса Вячеславовна
""за"" - 1 263 269; ""против"" - 72; ""воздержался"" - 83.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 641.
3) Лосевская Наталья Алексеевна
""за"" - 1 263 180; ""против"" - 88; ""воздержался"" - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 697.
12.6. Утверждение аудитора Банка
""за"" - 1 265 880; ""против"" - 172; ""воздержался"" - 157.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 856.
Решение принято.
12.7. Об утверждении новой редакции Устава Банка с изменением размера уставного капитала, места нахождения и приведением в соответствие с действующим законодательством
""за"" - 1 264 277; ""против"" - 1 820; ""воздержался"" - 230.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 738.
Решение принято.
12.8. Об увеличении уставного капитала Банка
""за"" - 8 267; ""против"" - 1 257 669; ""воздержался"" - 248.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 771.
Решение не принято.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
13.1. Утвердить порядок ведения Общего (годового) собрания акционеров Банка.
13.2. Утвердить годовой отчет Банка за 2003 год, бухгалтерский баланс за 2003 год, счета прибылей и убытков, распределить прибыли и убытки Банка следующим образом: В связи с отсутствием прибыли не производить ее распределение. Убытки распределить следующим образом: определить источником погашения убытков прошлых лет часть эмиссионного дохода в сумме 103 656 521 (Сто три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать один) рублей 18 (Восемнадцать) копеек.
13.3. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 7 (Семь) членов.
13.4. Избрать членами Совета директоров:
1) Григорьев Алексей Владимирович
2) Климов Дмитрий Леонидович
3) Краснянский Эдуард Владимирович
4) Мелешин Владимир Леонидович
5) Осадчий Владимир Николаевич
6) Смоленский Александр Павлович
7) Смоленский Николай Александрович
13.5. Избрать членами Ревизионной комиссии:
1) Белова Людмила Николаевна
2) Волосова Лариса Вячеславовна
3) Лосевская Наталья Алексеевна
13.6. Утвердить аудитором Банка Закрытое акционерное общество ""Консалтинговая группа ""2К Аудит - Деловые консультации"" (ОГРН 1027700031028).
13.7. Утвердить новую редакцию Устава Банка с изменением размера уставного капитала, места нахождения и приведением в соответствие с действующим законодательством.
13.8. Не увеличивать уставный капитал Банка путем выпуска и размещения 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в пределах количества объявленных акций, предусмотренного Уставом Банка.
Председатель Правления Д.Л. Климов
Дата 28 июня 2004 г. м.п.