Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании Совета директоров приняли участие 3 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах», до 31 декабря 2023 года включительно в случае, если количественный состав совета директоров становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 66 или пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета директоров, заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.
Кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить Отчет об уровне и состоянии банковских рисков ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023.
2. Признать состояние банковских рисков ПАО «СПБ Банк» на 01.10.2023 удовлетворительным.
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2.
1. Утвердить Отчет об уровне значимых рисков и достаточности капитала в ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023.
2. Признать уровень значимых рисков и достаточность капитала ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023 адекватными деятельности ПАО «СПБ Банк».
3. Признать размер собственных средств (капитала), базового и основного капиталов ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023 достаточным, позволяющим покрыть все значимые для ПАО «СПБ Банк» риски.
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.3.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия значимых рисков.
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.4.
Утвердить Политику управления операционным риском ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.5.
1. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк», утвержденное Советом директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» 15.09.2017 (Протокол №11/2017 от 15.09.2017).
2. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО «СПБ Банк».
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.6.
1. Признать утратившей силу Политику информационной безопасности ПАО «Бест Эффортс Банк», утвержденную Советом директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» 29.12.2021 (Протокол №17/2021 от 29.12.2021).
2. Утвердить Политику информационной безопасности ПАО «СПБ Банк».
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.7.
Утвердить Политику управления риском информационной безопасности ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.8.
1. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.1. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно».
«За» – 3 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 декабря 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 13/2023.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 23 г. М.П.