Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 ноября 2023 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 1 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О текущих вопросах деятельности ПАО «СПБ Банк».

2. О рассмотрении Отчета Правления ПАО «СПБ Банк» об исполнении Стратегии развития ПАО «СПБ Банк» за 3 квартал 2023 года.

3. О рассмотрении Отчета Правления ПАО «СПБ Банк» об исполнении бюджета ПАО «СПБ Банк» за 9 месяцев 2023 года.

4. Об утверждении Отчета об уровне и состоянии банковских рисков ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023.

5. Об утверждении Отчета об уровне значимых рисков и достаточности капитала в ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023.

6. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.10.2023.

7. Об изменении размера риск-аппетита и плановых (целевых) уровней риска ПАО «СПБ Банк» на 2023 – 2024 годы.

8. Об утверждении Политики управления операционным риском ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и корректировки Стратегии развития ПАО «СПБ Банк».

10. Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «СПБ Банк».

11. Об утверждении Политики управления риском информационной безопасности ПАО «СПБ Банк».

12. О персональном составе Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «СПБ Банк».

13. О Комитете Совета директоров ПАО «СПБ Банк» по аудиту.

14. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “27” ноября 2023 г. М.П.