Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 4 сентября 2023 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 8 сентября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О назначении на должность заместителя Председателя Правления ПАО «СПБ Банк».

2. О составе Правления ПАО «СПБ Банк».

3. Об утверждении условий договора с заместителем Председателя Правления ПАО «СПБ Банк», членом Правления ПАО «СПБ Банк».

4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «СПБ Банк» за первое полугодие 2023 года.

5. Об утверждении Отчета об уровне и состоянии банковских рисков ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.07.2023.

6. Об утверждении Отчета об уровне значимых рисков и достаточности капитала в ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.07.2023.

7. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО «СПБ Банк» по состоянию на 01.07.2023.

8. Об утверждении Порядка действий при выявлении Службой внутреннего аудита ПАО «СПБ Банк» нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “04” сентября 2023 г. М.П.