Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2023 года членом Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 августа 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

2. Об избрании Комитета Совета директоров ПАО «СПБ Банк» по аудиту.

3. О рассмотрении Отчета Правления ПАО «СПБ Банк» об исполнении Стратегии развития ПАО «СПБ Банк» во втором квартале 2023 года.

4. О распределении обязанностей между членами Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 23 г. М.П.