Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

2.2.2.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СПБ Банк» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

2.2.3.

1. Информация не раскрывается, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Дивиденды по акциям ПАО «СПБ Банк» по итогам 2022 года не выплачивать.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 19 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 6/2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя Правления

О.Е. Сырых

(подпись)

3.2. Дата “22” мая 2023 г. М.П.