Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929  

https://spbbank.ru/ 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Банк», Общество, эмитент): годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «СПБ Банк».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 23 июня 2023 года.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до 22 июня 2023 года, включительно.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2022 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2022 год.

4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».

8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2023 год.

9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Банк».

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «СПБ Банк» в новой редакции.

13. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятое 03.03.2021 по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции, исключающей указание на то, что общество является публичным, об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации и об обращении ПАО «Бест Эффортс Банк» с заявлением о делистинге всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».

14. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества в редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

15. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

16. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

17. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по следующим адресам: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 и/или Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 с 3 июня 2023 года по 23 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7; 

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «СПБ Банк», 19 мая 2023 года. Протокол заочного голосования Совета директоров № 6/2023 от 22 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. ВРИО Председателя Правления

О.Е. Сырых

(подпись)

3.2. Дата  “22” мая 2023 г. М.П.