Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.07.2022 19:00:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7KId70HpUUGKTufiNNrOKg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: изменения внесены в пункт 3.2 в связи с технической ошибкой.
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить Политику корпоративного управления ПАО «СПБ Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Программу вводного курса для вновь избранных членов совета директоров ПАО «СПБ Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить Политику управления риском нарушения информационной безопасности при аутсорсинге ПАО «СПБ Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Утвердить Политику управления риском информационной безопасности ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «СПБ Банк» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.6.
Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «СПБ Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 29 июня 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 8/2022.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
О.Е. Сырых
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 22 г. М.П.